本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
沈陽化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到獨立董事楊向宏先生提交的書面辭職報告。獨立董事楊向宏先生因個人原因，申請辭去公司第十屆董事會獨立董事、董事會提名委員會主任委員、董事會戰(zhàn)略委員會委員、董事會審計委員會委員及董事會薪酬與考核委員會委員。楊向宏先生的原任期至公司第十屆董事會屆滿之日止，即?2027 年?9 月?2 日。
楊向宏先生辭職后不在公司擔任任何職務(wù)。截至本公告披露日，楊向宏先生未持有公司股票，亦不存在應(yīng)當履行而尚未履行的其他承諾事項。
楊向宏先生的辭職將導(dǎo)致公司獨立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之一，董事會審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事所占比例不符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。因此，楊向宏先生的辭職將在公司股東會選舉產(chǎn)生新任獨立董事后正式生效。在此之前，為保證董事會及其相應(yīng)專門委員會的正常運作，楊向宏先生仍將按照有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，繼續(xù)履行公司獨立董事及董事會提名委員會主任委員、董事會戰(zhàn)略委員會委員、董事會審計委員會委員及董事會薪酬與考核委員會委員的相關(guān)職責。公司將按照法定程序盡快完成獨立董事補選工作。
楊向宏先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，為公司的發(fā)展作出了重大貢獻。公司董事會對楊向宏先生任職期間所做出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
沈陽化工股份有限公司董事會
二〇二五年十二月三日